Вас обманула фальшивая платформа или, наоборот, вас невольно втянули в финансовую схему, и теперь полиция проверяет вас как подозреваемого или обвиняемого? В информационных и финансовых преступлениях (ст. 190 Уголовного кодекса РМ) граница между жертвой, посредником и исполнителем часто размыта. Адвокат из Кишинёва помогает в обеих ситуациях: защита по уголовному делу для тех, кого проверяют, и действия по возврату денег для пострадавших. Первое, что устанавливается в таком деле, — не факты, а ваш процессуальный статус и часть статьи 190, которая вам вменяется.
Вы отправляете переписку, выписки со счетов, постановления или повестки прямо в чат для конфиденциального анализа.
Отстаиваем отсутствие преступного умысла у лиц, которых без их ведома использовали как транзитные счета или посредников, — через анализ переписки, полученных предложений и реального движения денег.
Систематизируем переписку, crypto-кошельки, IP-адреса и квитанции в форме, которую принимает суд.
Заявляем ходатайства и возражения, чтобы расследование велось без ареста, и обжалуем несоразмерные меры пресечения.
Сопровождаем вас на всех следственных действиях — допросах, обысках, очных ставках, которые проводят органы уголовного преследования.
Отслеживаем движение денег, уведомляем антифрод-службы банков и подаём официальное заявление о преступлении.
Вы отправляете имеющиеся документы — повестку, постановление о признании подозреваемым, банковские операции или сообщения. Мы определяем уголовные риски или шансы на возврат денег.
Подписываем договор об оказании юридической помощи. Адвокат сразу берёт на себя общение с полицией, прокуратурой, банками или судом.
Поддерживаем защиту перед органами уголовного преследования и в суде для тех, против кого ведётся дело, а для пострадавших — гражданский иск о возмещении ущерба.
Адвокат анализирует переписку, предложения о работе или обещанные комиссии и отстаивает перед следствием отсутствие преступного умысла (mens rea): что вас ввели в заблуждение или использовали без вашего ведома. На этом основании можно ходатайствовать о прекращении уголовного преследования.
Не давайте показаний без адвоката по соглашению. Вы имеете право молчать и просить время на подготовку защиты. Сразу обратитесь к адвокату по уголовным делам, чтобы проанализировать постановление и доказательства до первого допроса.
Прекратите любые дополнительные платежи (так называемые «комиссии за вывод»). Сразу сохраните скриншоты переписки, квитанции и адреса сайтов, затем обратитесь к адвокату для подачи заявления в полицию и уведомления соответствующих банков.
При оплате картой может применяться процедура чарджбэка. При криптопереводах или международных банковских переводах основной путь — сотрудничество следственных органов Молдовы с банками и биржами для блокировки кошельков и ареста промежуточных счетов.
Уголовное преследование длится в среднем от 3 до 12 месяцев — в зависимости от числа участников и необходимости получения банковских данных или международной правовой помощи. Адвокат постоянно следит за ходом дела, чтобы не допустить затягивания.
Помогаем и пострадавшим от интернет-мошенничества, и лицам, которые стали подозреваемыми, обвиняемыми или были невольно втянуты в киберпреступления.
Обеспечиваем юридическую защиту в полиции и прокуратуре для лиц, против которых ведётся дело о мошенничестве (ст. 190 УК РМ) или информационных преступлениях.
Отстаиваем добросовестность лиц, чьи счета или карты без их ведома использовали для транзита похищенных денег, — с доказательствами того, как с ними связались и что им сообщили.
Составляем и подаём заявление о преступлении в органы уголовного преследования Кишинёва с требованием установить виновных и вернуть деньги.
Срочно запускаем процедуры оспаривания платежа (чарджбэк) и блокировки операций в коммерческих банках Молдовы и у международных процессинговых компаний.
Проверяем и оформляем электронные доказательства: выписки со счетов, логи переписки, IP-адреса, транзакции в блокчейне и квитанции о переводах.
Поддерживаем дело в суде — как при защите лиц, против которых ведётся дело, так и в гражданских исках пострадавших о возмещении материального ущерба и морального вреда.
Мошенничество — это незаконное завладение чужим имуществом путём введения в заблуждение одного или нескольких лиц.
В статье несколько частей, и вменяемая часть зависит прежде всего от размера ущерба и обстоятельств деяния. Часть (5) касается мошенничества, причинившего ущерб в особо крупном размере.
Порог, который имеет значение: согласно ст. 126 Уголовного кодекса, крупным размером считается ущерб, превышающий 20 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния.
Поэтому в уголовном деле о мошенничестве юридическая квалификация — какая часть статьи вменяется — часто важнее самих фактов.
Если вы отдали деньги знакомому человеку на доверии, см. также взыскание долга по расписке.
Если сумма небольшая, оплата была картой и банк принял чарджбэк, заявление можно подать и самостоятельно.
Адвокат нужен, когда вас вызвали или вы получили постановление как подозреваемый, когда деньги ушли банковским переводом или в криптовалюте, когда участвуют несколько лиц или когда сумма превышает порог крупного размера.
Информация на этой странице бесплатна. Анализ вашего дела — платный, цена указана сразу.