Ai fost păcălit de o platformă falsă sau, din contră, ai fost atras nevinovat într-o schemă financiară și acum ești cercetat de Poliție ca bănuit sau învinuit? În infracțiunile informatice și financiare (art. 190 Cod penal RM), granița dintre victimă, intermediar și făptuitor este adesea ambiguă. Un avocat specializat din Chișinău oferă asistență în ambele situații: apărare penală pentru cei cercetați și demersuri de recuperare pentru victime. Primul lucru care se stabilește într-un astfel de dosar nu sunt faptele, ci calitatea ta procesuală și alineatul din art. 190 care se reține.
Transmiți conversațiile, extrasele de cont, ordonanțele sau citațiile direct pe chat pentru o analiză confidențială.
Susținem lipsa intenției infracționale pentru persoanele folosite fără știință drept conturi de trecere sau intermediari, prin analiza conversațiilor, a ofertelor primite și a fluxului real de bani.
Organizăm conversațiile, wallet-urile crypto, IP-urile și chitanțele în format legal recunoscut de instanțe.
Formulăm cereri și obiecții pentru cercetarea în stare de libertate și contestăm măsurile preventive disproporționate.
Te însoțim și te asistăm la toate acțiunile de anchetă (audieri, percheziții, confruntări) desfășurate de organele penale.
Identificăm traseul banilor, sesizăm unitățile antifraudă bancare și depunem plângerea penală oficială.
Ne trimiți actele pe care le deții (citație, ordonanță de bănuit, tranzacții bancare sau mesaje). Identificăm riscurile penale sau șansele de recuperare.
Semnăm contractul de asistență. Avocatul preia imediat comunicarea cu Poliția, Procuratura, băncile comerciale sau instanța de judecată.
Susținem apărarea în fața organelor de urmărire penală și în instanță pentru persoanele cercetate, respectiv acțiunea civilă pentru recuperarea prejudiciului în cazul victimelor.
Avocatul analizează conversațiile, ofertele de muncă sau comisioanele promise și susține în fața organelor de anchetă lipsa intenției infracționale (mens rea): că ai fost indus în eroare sau folosit fără să știi. Pe această bază se poate solicita scoaterea de sub urmărire penală.
Nu da declarații fără prezența unui avocat ales. Ai dreptul legal să taci și să ceri timp pentru pregătirea apărării. Contactează imediat un avocat penalist pentru a analiza ordonanța și probele din dosar înainte de prima audiere.
Oprește orice plată suplimentară (așa-zisele taxe de retragere). Salvează imediat toate capturile de ecran ale conversațiilor, chitanțele și adresele web, apoi apelează la avocat pentru depunerea plângerii la Poliție și sesizarea băncilor implicate.
În cazul plăților prin card se poate aplica procedura Chargeback. În cazul transferurilor crypto sau bancare internaționale, calea principală este cooperarea organelor de anchetă din Moldova cu băncile/exchange-urile pentru blocarea portofelelor și sechestrarea conturilor intermediare.
Urmărirea penală durează în medie între 3 și 12 luni, în funcție de numărul de persoane implicate și de necesitatea obținerii datelor bancare sau a asistenței juridice internaționale. Avocatul monitorizează constant mersul dosarului pentru a preveni tergiversarea.
Oferim asistență juridică completă atât victimelor schemelor de înșelăciune pe internet, cât și persoanelor bănuite, învinuite sau atrase fără voie în infracțiuni cibernetice.
Asigurăm protecția juridică la Poliție și Procuratură pentru persoanele cercetate penal sub încadrarea de escrocherie (Art. 190 CP RM) sau infracțiuni informatice.
Susținem buna-credință a persoanelor ale căror conturi sau carduri au fost folosite fără știrea lor pentru tranzitarea banilor fraudați, prin probe privind modul în care au fost contactate și ce li s-a comunicat.
Redactăm și depunem plângerea penală la organele de urmărire penală din Chișinău, solicitând identificarea făptuitorilor și restituirea banilor.
Inițiem de urgență procedurile de refuz de plată (Chargeback) și blocare a tranzacțiilor la băncile comerciale din Moldova și procesatorii internaționali.
Audităm și legalizăm dovezile electronice: extrase de cont, log-uri de chat, adrese IP, tranzacții în blockchain/crypto și chitanțe de transfer.
Susținem cauza în fața instanțelor de judecată, atât în apărarea persoanelor cercetate, cât și în acțiunile civile ale victimelor pentru despăgubiri materiale și morale.
Escrocheria este dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a uneia sau a mai multor persoane.
Articolul are mai multe alineate, iar cel reținut depinde în principal de valoarea pagubei și de circumstanțele faptei. Alineatul (5) vizează escrocheria care a provocat daune în proporții deosebit de mari.
Pragul care contează: potrivit art. 126 din Codul penal, se consideră proporții mari valoarea pagubei care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern în vigoare la momentul faptei.
De aceea, într-un dosar penal de escrocherie, încadrarea juridică — ce alineat se reține — contează adesea mai mult decât faptele în sine.
Dacă ai dat banii unei persoane cunoscute, pe încredere, vezi și recuperarea banilor pe bază de recipisă.
Dacă suma este mică, plata a fost făcută cu cardul și banca a acceptat chargeback-ul, plângerea o poți depune și singur.
Ai nevoie de avocat când ai fost citat sau ai primit ordonanță în calitate de bănuit, când banii au plecat prin transfer bancar sau crypto, când sunt implicate mai multe persoane sau când valoarea depășește pragul proporțiilor mari.
Informația de pe această pagină este gratuită. Analiza dosarului tău este contra cost, cu preț afișat din start.