Ai fost păcălit de o platformă falsă sau, din contră, ai fost atras nevinovat într-o schemă financiară și acum ești cercetat de Poliție ca bănuit sau învinuit? În infracțiunile informatice și financiare (Art. 190 Cod Penal RM), granița dintre victimă, intermediar și făptuitor este adesea ambiguă. Un avocat specializat din Chișinău oferă de urgență asistență duală: apărare penală fermă pentru cei acuzați/implicați și strategii rapide de recuperare a fondurilor pentru victime.
Transmiți conversațiile, extrasele de cont, ordonanțele sau citațiile direct pe chat pentru o analiză confidențială.
Demonstrăm lipsa intenției infracționale pentru persoanele folosite fără știință ca conturi de trecere sau intermediari.
Organizăm conversațiile, wallet-urile crypto, IP-urile și chitanțele în format legal recunoscut de instanțe.
Formulăm excepții și cereri pentru cercetarea în stare de libertate a persoanelor bănuite în dosare penale.
Te însoțim și te asistăm la toate acțiunile de anchetă (audieri, percheziții, confruntări) desfășurate de organele penale.
Identificăm traseul banilor, sesizăm unitățile antifraudă bancare și depunem plângerea penală oficială.
Ne trimiți actele pe care le deții (citație, ordonanță de bănuit, tranzacții bancare sau mesaje). Identificăm riscurile penale sau șansele de recuperare.
Semnăm contractul de asistență. Avocatul preia imediat comunicarea cu Poliția, Procuratura, băncile comerciale sau instanța de judecată.
Pledăm pentru scoaterea de sub urmărire penală / achitarea celor acuzați nevinovat, respectiv pentru recuperarea prejudiciului pentru victime.
Avocatul analizează conversațiile, ofertele de muncă sau comisioanele promise și demonstrează organelor de anchetă lipsa intenției infracționale (mens rea). Arătăm că ai fost indus în eroare sau folosit nevinovat, solicitând scoaterea de sub urmărire penală.
Nu da declarații fără prezența unui avocat ales. Ai dreptul legal să taci și să ceri timp pentru pregătirea apărării. Contactează imediat un avocat penalist pentru a analiza ordonanța și probele din dosar înainte de prima audiere.
Oprește orice plată suplimentară (așa-zisele taxe de retragere). Salvează imediat toate capturile de ecran ale conversațiilor, chitanțele și adresele web, apoi apelează la avocat pentru depunerea plângerii la Poliție și sesizarea băncilor implicate.
În cazul plăților prin card se poate aplica procedura Chargeback. În cazul transferurilor crypto sau bancare internaționale, calea principală este cooperarea organelor de anchetă din Moldova cu băncile/exchange-urile pentru blocarea portofelelor și sechestrarea conturilor intermediare.
Urmărirea penală durează în medie între 3 și 12 luni, în funcție de numărul de persoane implicate și de necesitatea obținerii datelor bancare sau a asistenței juridice internaționale. Avocatul monitorizează constant mersul dosarului pentru a preveni tergiversarea.
Oferim asistență juridică completă atât victimelor schemelor de înșelăciune pe internet, cât și persoanelor bănuite, învinuite sau atrase fără voie în infracțiuni cibernetice.
Asigurăm protecția juridică la Poliție și Procuratură pentru persoanele cercetate penal sub încadrarea de escrocherie (Art. 190 CP RM) sau infracțiuni informatice.
Demonstrăm lipsa de vinovăție și bună-credință a persoanelor ale căror conturi sau carduri au fost folosite nevinovat pentru tranzitarea banilor fraudați.
Redactăm și depunem plângerea penală la organele de urmărire penală din Chișinău, solicitând identificarea făptuitorilor și restituirea banilor.
Inițiem de urgență procedurile de refuz de plată (Chargeback) și blocare a tranzacțiilor la băncile comerciale din Moldova și procesatorii internaționali.
Audităm și legalizăm dovezile electronice: extrase de cont, log-uri de chat, adrese IP, tranzacții în blockchain/crypto și chitanțe de transfer.
Pledăm în fața judecătorilor pentru achitare, clasarea cauzei penale, scoaterea de sub urmărire sau pentru acordarea despăgubirilor materiale și morale.
